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    莆田自设立反诈骗中心以来 追赃挽损金额790万余元

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      来源:延安市某某机床铸造维修站  更新时间:2025-07-10 21:23:27  【打印此页】  【关闭】

    ATM机转账24小时后到账,莆田可防被骗资金被迅速转移

    ATM机转账24小时后到账,自设诈骗中心追赃可防被骗资金被迅速转移

    海峡网9月30日讯(海峡都市报记者 陈盛钟 文/图) 9月23日,立反最高法、挽损万余最高检、金额公安部、莆田工信部、自设诈骗中心追赃中国人民银行、立反银监会等六部门联合发布《防范和打击电信网络诈骗犯罪的挽损万余通告》,要求对银行卡开卡数量、金额银行自动柜员机(ATM机)向非同名客户转账到账时间进行限定。莆田

    记者了解到,自设诈骗中心追赃为打击治理电信网络诈骗犯罪,立反今年莆田市设立了反诈骗中心,挽损万余截至8月底,金额莆田市共立电信网络新型违法犯罪诈骗案件1266起,抓获嫌疑人271名,封停银行账户13361个,追赃挽损金额达790万余元。

    同一人开借记卡不超过4张

    根据《通告》规定,同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张。从今年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户,在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。“电信网络诈骗不法分子往往会开设多个账户分散诈骗资金,让资金不易追回。”人行莆田市中心支行结算中心张先生说。

    据了解,个人银行账户分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类,其中Ⅰ类账户是功能最全的账户,能为储户提供存款、购买投资理财等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务;Ⅱ类户不能存取现金、不能向非绑定账户转账;Ⅲ类户仅能办理小额消费及缴费支付。

    “同一个客户开借记卡不超过4张,但开立的多属于Ⅰ类账户,根据《通告》,客户必须要合并、削减手中的Ⅰ类账户。”某银行大堂经理林女士介绍,这可能会对储户有一定影响。

    新规可防被骗资金被迅速转移

    《通告》明确,从2016年12月1日起,通过ATM机向非同名客户转账,24小时后到账。人行莆田市中心支行科技科陈科长告诉记者,在很多电信网络诈骗案件中,受害者都是通过ATM机给诈骗人员转账的。

    目前,持卡人通过ATM等自助柜员机转账,在同一家银行内向非同名账户转账,资金都是瞬间即到,即便是跨行转账,通过银联卡转账也是实时到账,不法分子往往在受害者的资金到账后迅速转出,等受害人回过神来,资金可能早已经被转移了。“新的规定可防止电信网络诈骗犯迅速转移资金,为追回被骗资金留下时间,有利于更好地保证市民的资金安全。”陈科长这样表示。

    招行理财师刘清山表示,如果客户有正常的非同名即时转账需求,除自助柜员机转账外,也可以通过网上银行、手机银行、柜面等渠道办理转账。不过,也要提醒市民注意,谨防不法分子要求受害者通过网上银行、手机银行等进行即时转账实现诈骗。

    □提醒

    发现受骗立即报警 警方可紧急止付

    今年4月,莆田市成立了反诈骗中心,通过专职联络员专线电话,开展紧急止付、快速冻结涉案银行账户、及时关停关闭涉案电话号码等日常工作。该中心成立以来,已受理处置电信网络诈骗案件300多起,封停银行账户超过1.3万个,冻结账户61个,冻结金额300多万元。而截至8月底,莆田市共立电信网络新型违法犯罪诈骗案件1266起,破案189起,摧毁团伙27个,抓获嫌疑人271名,追赃挽损金额达790万余元。

    警方提醒市民,要提高自身基本的防范意识和识破诈骗的能力,当发现遭受诈骗后,要保存好汇款或转账时的凭证并立即报警,警方可凭这些信息对嫌疑人的银行卡进行紧急止付,尽可能帮助受害者挽回损失。

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